本書(shū)分為兩部分。在部分思想篇里，介紹了如何將風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控、審計(jì)融合，如何將風(fēng)險(xiǎn)管控融入業(yè)務(wù)，如何將業(yè)務(wù)融入信息化，如何利用大數(shù)據(jù)管理企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。不僅詳細(xì)闡述了企業(yè)大數(shù)據(jù)時(shí)代的風(fēng)險(xiǎn)管控、內(nèi)部控制、審計(jì)體系構(gòu)建的思路、方法、具體操作及成果，還解答了如何運(yùn)用大數(shù)據(jù)構(gòu)建智能化企業(yè)。
在第二部分實(shí)戰(zhàn)篇中，通過(guò)兩個(gè)業(yè)務(wù)循環(huán)，幫助讀者在實(shí)踐中理解大數(shù)據(jù)風(fēng)控思想，掌握企業(yè)大數(shù)據(jù)風(fēng)控的方式方法，從而對(duì)企業(yè)大數(shù)據(jù)風(fēng)控有一個(gè)更加明確和直觀的認(rèn)識(shí)。
本書(shū)著眼于當(dāng)下先進(jìn)的大數(shù)據(jù)風(fēng)控。強(qiáng)調(diào)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制高度融合，致力于運(yùn)用大數(shù)據(jù)，將風(fēng)險(xiǎn)管控與業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、與信息化的融合落地。書(shū)中有思路指引、有方法啟迪、有案例示范，值得一看。
國(guó)際注冊(cè)信息系統(tǒng)審計(jì)師，注冊(cè)風(fēng)險(xiǎn)及信息系統(tǒng)監(jiān)控師。
華博風(fēng)控信息技術(shù)(北京)有限公司創(chuàng)始人，總經(jīng)理。風(fēng)控中國(guó)研究院創(chuàng)始人，主導(dǎo)設(shè)計(jì)大數(shù)據(jù)風(fēng)控平臺(tái)-華博大數(shù)據(jù)；集團(tuán)管控及風(fēng)險(xiǎn)管控講師，大數(shù)據(jù)風(fēng)控、IT審計(jì)獨(dú)立講師，中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)特聘講師，國(guó)資委培訓(xùn)講師。被行業(yè)人譽(yù)為“業(yè)務(wù)與技術(shù)的橋梁”。
目錄
序大風(fēng)起兮云飛揚(yáng)(王吉鵬)
前言
及時(shí)部分思想篇 1
第1章企業(yè)大數(shù)據(jù)核心思想概述 2
1.1企業(yè)管控與大數(shù)據(jù)應(yīng)用 3
1.1.1企業(yè)管控的理論標(biāo)準(zhǔn) 3
1.1.2大數(shù)據(jù)應(yīng)用 5
1.2企業(yè)管控中的風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控、審計(jì)手段融合 6
1.3集團(tuán)管控與風(fēng)險(xiǎn)管控的聯(lián)動(dòng) 12
1.4風(fēng)險(xiǎn)管控融入業(yè)務(wù)、融入信息化 14
1.5智能監(jiān)控的思路及方式方法 17
第2章運(yùn)用大數(shù)據(jù)解決風(fēng)險(xiǎn)管控 23
2.1企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控構(gòu)建要點(diǎn) 24
2.2應(yīng)用大數(shù)據(jù)為風(fēng)險(xiǎn)管控服務(wù) 26
2.2.1總體思路 26
2.2.2企業(yè)內(nèi)外部大數(shù)據(jù)構(gòu)成 26
2.2.3大數(shù)據(jù)專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)及措施 29
2.3大數(shù)據(jù)風(fēng)控落地運(yùn)行新模式 30
2.4風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別實(shí)務(wù) 32
2.4.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的思路 32
2.4.2風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法 33
2.4.3風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的具體操作 35
2.4.4風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的成果 41
2.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)務(wù) 41
2.5.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的思路 41
2.5.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法 42
2.5.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的具體操作 45
2.5.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的成果 51
2.6風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)實(shí)務(wù) 52
2.6.1風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的思路 52
2.6.2風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的方法 52
2.6.3風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的操作方法 53
2.6.4風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的成果 55
2.7風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)控 55
2.7.1風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)控的設(shè)計(jì)思路及程序 55
2.7.2風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)控的編制 57
2.7.3風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)控操作 58
2.7.4風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)控的成果 58
2.8風(fēng)險(xiǎn)管控報(bào)告與監(jiān)督 59
2.8.1風(fēng)險(xiǎn)管控報(bào)告與監(jiān)督的思路 59
2.8.2風(fēng)險(xiǎn)管控報(bào)告與監(jiān)督的操作方法 59
2.9內(nèi)部控制體系構(gòu)建 60
2.9.1內(nèi)部控制體系構(gòu)建的思路 60
2.9.2業(yè)務(wù)流程框架的梳理 66
2.9.3業(yè)務(wù)流程圖的編制 71
2.9.4控制矩陣的編制 74
2.9.5權(quán)限指引表的編制 75
2.9.6內(nèi)部控制體系構(gòu)建成果 76
2.10內(nèi)部控制評(píng)價(jià) 76
2.10.1內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的思路 76
2.10.2內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的方法 77
2.10.3內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的實(shí)務(wù)操作 79
第3章集團(tuán)管控模式下的風(fēng)險(xiǎn)管控及數(shù)據(jù)化管理 95
3.1集團(tuán)公司如何形成風(fēng)險(xiǎn)管控循環(huán) 95
3.2集團(tuán)化公司風(fēng)險(xiǎn)管控能力建設(shè)思路 97
3.2.1風(fēng)險(xiǎn)診斷 97
3.2.2風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè) 99
3.2.3下屬公司風(fēng)險(xiǎn)管控體系推廣 102
3.3如何構(gòu)建集團(tuán)總部的風(fēng)險(xiǎn)管控能力 103
3.4 如何構(gòu)建下屬公司的風(fēng)險(xiǎn)管控能力 107
3.5企業(yè)數(shù)據(jù)化管理新模式 113
第4章現(xiàn)代企業(yè)大數(shù)據(jù)審計(jì) 116
4.1大數(shù)據(jù)審計(jì)的核心思想 116
4.2集團(tuán)企業(yè)審計(jì)現(xiàn)狀分析及存在的問(wèn)題 119
4.2.1集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)因素分析 119
4.2.2目前集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)存在的問(wèn)題 121
4.3大數(shù)據(jù)對(duì)內(nèi)部審計(jì)的挑戰(zhàn) 123
4.4集團(tuán)企業(yè)大數(shù)據(jù)審計(jì)思路 125
4.5風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控、審計(jì)系統(tǒng)的整合運(yùn)用 128
4.6大數(shù)據(jù)環(huán)境下的審計(jì)體系落地 129
4.6.1智能化審計(jì)的落地思路 129
4.6.2大數(shù)據(jù)審計(jì)下的審計(jì)模型設(shè)計(jì) 132
4.6.3智能監(jiān)控體系落地化指標(biāo)設(shè)計(jì) 134
第5章運(yùn)用大數(shù)據(jù)構(gòu)建智能化企業(yè) 143
5.1 企業(yè)大數(shù)據(jù)顛覆商業(yè)智能 143
5.2企業(yè)大數(shù)據(jù)顛覆傳統(tǒng)ERP 146
5.2.1風(fēng)險(xiǎn)管控型ERP思想 146
5.2.2如何管控ERP風(fēng)險(xiǎn) 147
5.2.3風(fēng)險(xiǎn)管控與ERP深度融合 149
5.2.4以風(fēng)險(xiǎn)管控為導(dǎo)向的ERP業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì) 151
5.3大數(shù)據(jù)重塑管理會(huì)計(jì)新模式 160
第二部分實(shí)戰(zhàn)篇 163
第6章銷(xiāo)售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控及ERP落地 164
6.1導(dǎo)言 164
6.2××公司業(yè)務(wù)流程梳理 165
6.2.1銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程 165
6.2.2當(dāng)前銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程中的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 169
6.2.3內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制 169
6.2.4出口銷(xiāo)售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制 171
6.2.5內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)責(zé)權(quán)體系 171
6.2.6銷(xiāo)售業(yè)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)流程 171
第7章采購(gòu)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控及ERP落地 186
7.1導(dǎo)言 186
7.2××公司業(yè)務(wù)流程梳理 187
7.2.1采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 187
7.2.2當(dāng)前采購(gòu)業(yè)務(wù)流程中的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 189
7.2.3采購(gòu)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制 191
7.2.4采購(gòu)業(yè)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)流程 191
7.2.5××公司采購(gòu)業(yè)務(wù)流程技術(shù)實(shí)現(xiàn) 207
7.3采購(gòu)業(yè)務(wù)管理建議 212
7.4采購(gòu)業(yè)務(wù)管理優(yōu)化帶來(lái)的效益 214
參考文獻(xiàn) 216
風(fēng)險(xiǎn)管控是企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的必由之路，而目前，我國(guó)企業(yè)存在一個(gè)明顯的短板——風(fēng)險(xiǎn)管控能力不足。本書(shū)著眼于當(dāng)下的大數(shù)據(jù)風(fēng)控，提供有效的企業(yè)管控方式和方法，幫助企業(yè)進(jìn)一步提升管理能力。
鄭津,廣西柳工集團(tuán)有限公司總裁
互聯(lián)網(wǎng)的廣泛應(yīng)用，大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來(lái)，推動(dòng)了以信息化、數(shù)字化為特征的新業(yè)態(tài)的興起和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，也使得審計(jì)所面臨環(huán)境發(fā)生了深刻變化。內(nèi)部審計(jì)必須順應(yīng)大數(shù)據(jù)應(yīng)用的潮流，走信息化發(fā)展之路。本書(shū)作者總結(jié)多年企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控業(yè)務(wù)咨詢(xún)、人員培訓(xùn)和軟件開(kāi)發(fā)的心得體會(huì)，強(qiáng)調(diào)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制高度融合，致力于運(yùn)用大數(shù)據(jù)，將風(fēng)險(xiǎn)管控與業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、與信息化的融合落地。書(shū)中有思路指引、有方法啟迪、有案例示范，值得一看。
沈立強(qiáng)，中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)
整合企業(yè)內(nèi)外部數(shù)據(jù)，形成企業(yè)大數(shù)據(jù)，構(gòu)建把數(shù)據(jù)輸入、把問(wèn)題輸出的企業(yè)數(shù)據(jù)化管理新模式，這個(gè)思路非常好，因?yàn)樗鼮橹袊?guó)企業(yè)進(jìn)行量化管理提供了全新的思路，代表了中國(guó)企業(yè)在企業(yè)管控領(lǐng)域新的突破，將形成新的中國(guó)企業(yè)管控模式。
盧旸，北大方正物產(chǎn)集團(tuán)有限公司CEO
本書(shū)是一本超級(jí)落地的風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)務(wù)類(lèi)專(zhuān)著，融入了作者對(duì)大數(shù)據(jù)風(fēng)控問(wèn)題的眾多思考與深入研究。內(nèi)容緊跟時(shí)代潮流，所講方法落地實(shí)用，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的一些誤區(qū)，做了特別提示。書(shū)中還提供有業(yè)務(wù)流程、控制矩陣、操作表單等可以借鑒使用的工具。
卜范濤，金融風(fēng)控金牌講師
大數(shù)據(jù)等新技術(shù)和方法論的產(chǎn)生，促進(jìn)了傳統(tǒng)管理咨詢(xún)和信息系統(tǒng)建設(shè)的發(fā)展。本書(shū)介紹如何在風(fēng)控中運(yùn)用新方法論、工具和各類(lèi)數(shù)據(jù)，讓企業(yè)管理從數(shù)據(jù)存取轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)加工，讓新技術(shù)和新的業(yè)務(wù)方式產(chǎn)生更多新的應(yīng)用場(chǎng)景。
——左春，中科軟科技股份有限公司總裁
包裝不錯(cuò)。
主要看看思路
看過(guò)后再來(lái)評(píng)價(jià)
整體非常不錯(cuò)，內(nèi)容完美，也實(shí)用
非常不錯(cuò)，講解很詳細(xì)！贊一個(gè)
一句話賣(mài)點(diǎn)：本書(shū)著眼于當(dāng)下先進(jìn)的大數(shù)據(jù)風(fēng)控。強(qiáng)調(diào)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制高度融合，致力于運(yùn)用大數(shù)據(jù)，將風(fēng)險(xiǎn)管控與業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、與信息化的融合落地
非常好好好好好
內(nèi)容比較好
還沒(méi)看先看看
書(shū)不錯(cuò)，有助于工作學(xué)習(xí)，特別是結(jié)合了實(shí)際，容易理解。
