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第三章

核心價值、任務及職責

一、FBI的核心價值

FBI的價值與人們的許多目標之間并不沖突。FBI的核心價值必須得到徹底的理解和實施，受到人們的廣泛認同，被人們大力捍衛和保護。這些價值包括：

嚴格遵守美國憲法；

尊重FBI所保護的人；

有同情心；

公平公正；

個人及整個FBI機構的誠信；

可依賴，愿意承擔責任，愿意接受行動、決策所帶來的后果；

個人以及專業方面的領導力。

通過這些核心價值，FBI可以很好地完成保護國家安全、開展犯罪調查的職能，并贏得美國人民的信任。嚴格遵守憲法保障了FBI人員及整個機構都忠于憲法，將憲法置于單個任務(如審訊、搜尋證據、調查)之上。尊重所有人可以提醒FBI在執法過程中要有所限制。公平和有同情心保障了FBI尊重每個人的憲法權利、公民自由權及人權。個人及整個FBI機構的誠信互助互利，是國家給了FBI這種神圣的信賴和極大的。

執法者不能只是單純地遵照法律行事，他們有義務成為受保護的人的道德模范。FBI能否順利完成任務與人們的支持和合作是密不可分的，因此這些核心價值是FBI的根本。

遵守法律

FBI所有人員在一切調查、行動、程序和活動中都必須嚴格遵守有關的法律法規，如《指導方針》的有關規定。絕不能為了尋求便利而漠視法律的存在。FBI要求其人員在從事某項行動時對有關的法律法規有足夠的了解和認識，并遵照這些法律法規行事。FBI還要求其人員將他們自己或其他人違反法律法規的行為上報給有關負責人。關于如何匯報可從風紀辦公室(OIC)獲得相關信息。FBI的政策必須與憲法、法律法規的要求保持一致。此外，FBI必須對相應人員提供充足的培訓，并確保有相應的監督機制。

二、FBI副局長的任務及職責

副局長負責監督FBI是否遵從《準則》、實施程序和各部門的政策實施準則。他還負責對FBI人員提供必要的培訓，進行監督與審計。他責令政策辦公室在《準則》生效一年內對它進行必要的更新，保障它與法律法規保持一致，并每三年進行一次更新。

三、特工、情報分析員、特遣部隊、FBI合約人等人員及其職責

特工、情報分析員、特遣部隊(TFO)、FBI合約人等人員受《指導方針》和《準則》約束，他們必須：

1) 確保在發起、開展及結束調查活動、搜集證據或使用調查方法時遵守《準則》的規定；

2) 接受關于《準則》的相關培訓，按照《準則》行事；

3) 確保所有活動均遵從憲法、聯邦法律、行政命令、總統令、《指導方針》、司法部長的其他指導方針、條約、議定書、諒解備忘錄、本政策文件及其他所有有關法律及政策要求(如果FBI特工、分析員、特遣部隊或其他個人不清楚某項行動是否合法，他就必須咨詢其主管和部門首席法律顧問(CDC)或法律顧問辦公室)；

4) 確保在評估及調查過程中不侵犯公民的自由權和隱私權；

5) 不僅僅因為當事人參與了受憲法及時修正案保護的活動就開展調查，也不僅僅以當事人的種族、族裔、國籍或宗教信仰為依據而開展調查；

6) 遵守法律法規，將一切不符合法律法規的行為匯報給有關部門；

7) 為那些由于犯罪案件而直接受到身體傷害、心理傷害或經濟損失的受害人提供支持和幫助，將受害人的聯系信息告知負責的FBI受害者專家，并隨時向受害人通報調查的近期狀況。只要調查還未結束，FBI就應該一直地為受害人提供幫助。

四、FBI主管的職責

一)FBI主管的含義

FBI主管包括但不局限于：FBI總部及外勤人員，如情報分析主管(SIA)、高級特工(SSA)、博學國外常駐特工(SSRA)、行動小組組長(UC)、助理特工主管(ASAC)、助理部門主管(ASC)、部門主管(SC)、特工主管(SAC)、副助理局長(DAD)、助理局長(AD)、助理局長主管(ADIC)和執行助理局長(EAD)。

二)FBI主管的職責

1) 負責批準、審核調查活動和情報搜集活動的FBI主管必須確定這些活動的發起、審批、開展、結束以及所使用的調查方法是否符合《準則》的規定。

2) FBI主管必須監督并確保一切調查活動、情報搜集活動以及調查方法均遵從憲法、聯邦法律、行政命令、總統令、《指導方針》、司法部長的其他指導方針、條約、議定書、諒解備忘錄、本政策文件及其他所有有關法律及政策要求。

FBI主管必須接受關于《準則》的相關培訓，遵照《準則》做出決定。他們必須確保每個下屬都接受了關于《準則》的相關培訓。

所有主管都必須確保在調查過程中不侵犯公民的自由權和隱私權。

主管必須將一切不符合法律法規的行為匯報給有關當局，并采取必要措施。

對于將違背法律法規的行為上報的人員，FBI主管不得進行打擊報復。(參見風紀辦公室的不報復政策，該政策存在于政策辦公室的政策及指導庫

三)主管的任命

在《準則》中，除非聯邦法令、行政命令、總統令、司法部長的指導方針、FBI政策或其他有關的規章制度另有說明，否則主管的職責可以由指定的主管代為履行。主管的一切任命都必須以書面形式提出，并妥善保管。

除非另有說明，否則FBI主管可以將權力委任給下一級的主管(如特工主管可以將權力委任給助理特工主管)。此時，FBI主管必須：①確定所委任的任務；②確定所委任的主管獲得了審批的權力；③以書面形式提出；④妥善保管任命書。所委任的權力不得再往下級委任。除非另有說明，否則高級特工和情報分析主管不得將權力下放。

所有主管都可以申請上級主管批準某項活動，只要該上級主管與審批此活動的原主管處在同一個"行政管理系統"中(例如，發起初步調查需要獲得高級特工的批準，但是如果高級特工有臨時任務，那么他就可以要求助理特工主管或特工主管進行審批)。如果上級主管的級別超過《指導方針》或《準則》中所要求的級別，那么就不必以書面形式提出這種申請。

四)文件審核

全職主管或主管(主管需要獲得特工主管批準)必須對下屬的調查文件進行審核，必須酌情對所有特工、國外常駐特工、特遣部隊、情報分析員、細節設計人員及FBI合約人的調查文件進行審核。對于見習特工的調查文件，必須至少每60天進行一次審核(建議每30天進行一次審核)。

1. 評估審核/文件審核

準則》第5節要求，對于第(1)、(2)類評估，主管必須每30天進行一次審核；對于第(3)、(4)、(6)類評估，必須每90天進行一次審核。這些審核必須：①核定目標的進展；②確保前30天或90天的行動是合理的；③確定是否可能再獲得關于目標的信息，從而決定是否準許任務再延長30天或90天；④確定是否有足夠的事實依據以發起或繼續調查；⑤確定是否應該終止評估。

1) 第(1)、(2)類評估：主管必須每30天進行一次審核。30天后，特工、情報分析員、特遣部隊、細節設計人員或FBI合約人與主管有10天時間來完成所有審核并記錄備案。

2) 第(3)、(4)、(6)類評估：主管必須每90天進行一次審核。90天后，特工、情報分析員、特遣部隊、細節設計人員或FBI合約人與主管有30天時間來完成所有審核并記錄備案。對于見習人員的調查文件，必須至少每60天進行一次審核，建議每30天進行一次審核。

2. 調查

對于調查文件，主管必須每90天進行一次審核。90天后，特工、情報分析員、特遣部隊、細節設計人員或FBI合約人與主管有30天時間來完成所有審核并記錄備案。對于見習人員的調查文件，必須至少每60天進行一次審核，建議每30天進行一次審核。

3. 評估審核/文件審核的一般政策

評估審核/文件審核必須：①當面進行，必要時可以通過電話進行(例如FBI人員有臨時任務的時候)；②私下進行；③在自動案件輔助系統(ACS)、調查案件管理、案件審核系統中備注，或在FD-71或Guardian備注。審核記錄必須一式兩份，下屬可以保留一份副本，在下次審核前，原件必須由主管保存在每個下屬對應的行政文檔中。如果下屬只負責原告案件，并且遵守FBI的規章，就可以不必當面進行審核。在這種情況下，主管必須對下屬的工作量、表現、是否遵守FBI的規章進行標注，并注明沒有舉行面談。在準備年中考核、年度評估、工作計劃時必須將審核結果考慮在內，但是這個規定不適用于特遣部隊、細節設計人員及FBI合約人。

五)評估及調查中的未結事宜

FD-71提供了一種機制，可以將評估加到未結的工作文件中。主管必須在FD-71中說明這樣做的理由，并選擇相應的類別。一旦提交了FD-71，就產生了一個新的未結工作文件。

五、部門首席法律顧問的職責

部門首席法律顧問(CDC)必須對所有涉及敏感調查事宜(見《準則》第10節)的評估和調查進行審核，必須對特定調查方法的使用(見《準則》第5節及第11節)進行審核。這樣做的主要目的是為了保障FBI行動的合法性。部門首席法律顧問在審核時要確定調查活動：①不違法，即不僅僅是因為當事人行使了憲法及時修正案所賦予的權利，也不僅僅是以當事人的種族、族裔、國籍或宗教信仰為依據；②有合法的目的、足夠的事實依據，并滿足《準則》的標準。如果可能，部門首席法律顧問還應當在審核意見及建議中加上他做出決定的理由(例如，他可能在法律上沒有足夠的理由反對，但是卻建議拒絕這個調查活動，因為它侵犯了個人隱私權)。他要根據當時已知的情況來決定調查活動是不違法還是有正當理由。在調查正式開始前，這些情況通常還沒有得到證實。因此，部門首席法律顧問可以要求以后再次進行審核，或是向主管人員提供指導，讓后者監督調查活動的結果，從而確保調查活動有合法的目的和足夠的事實依據。

對于涉及敏感調查事宜的調查活動，部門首席法律顧問還必須考慮《準則》中提到的因素，并向審批人員建議是否應該批準該調查活動。如果一個調查活動被部門首席法律顧問拒絕了，那么該活動就不得再被批準，除非FBI的總法律顧問或他委任的人推翻了部門首席法律顧問的決定。

在《準則》中，部門首席法律顧問的職責可以由副部門法律顧問(ADC)、法務顧問或指定的首席法律顧問代為履行。首席法律顧問的一切任命都必須以書面形式提出，并妥善保管。

六、法律顧問辦公室的職責

法律顧問辦公室與司法部國家安全部門通力合作，它負責對FBI的國家安全活動和國外情報搜集活動進行定期審核。審核的主要目的是為了確保這些行動的合法性。這些審核于FBI的外勤辦事處和總部舉行，其檢查FBI的行動是否遵守《指導方針》的規定以及其他有關規定。法律顧問辦公室在審核時要確定調查活動：①不違法，即不僅僅是因為當事人行使了憲法及時修正案所賦予的權利，也不僅僅是以當事人的種族、族裔、國籍或宗教信仰為依據；②有合法的目的、足夠的事實依據，并滿足《準則》的標準。如果可能，法律顧問辦公室還應當在審核意見及建議中加上他做出決定的理由(例如，法律顧問辦公室可能在法律上沒有足夠的理由反對，但是卻建議拒絕這個調查活動，因為它侵犯了個人隱私權)。法律顧問辦公室要根據當時已知的情況來決定調查活動是不違法還是有正當理由。在調查正式開始前，這些情況通常還沒有得到證實。因此，法律顧問辦公室可以要求以后再次進行審核，或是向主管人員提供指導，讓后者監督調查活動的結果，從而確保調查活動有合法的目的和足夠的事實依據。

對于涉及敏感調查事宜的調查活動，法律顧問辦公室必須考慮《準則》中提到的因素，并向審批人員建議是否應該批準該調查活動。

在《準則》中，總法律顧問的職責可以由指定的法律顧問辦公室律師來代為履行。法律顧問辦公室的一切任命都必須以書面形式提出，并妥善保管。

七、政策辦公室的職責

政策辦公室由FBI副局長領導，它監督著《準則》的實施。在實施和分析《準則》的過程中，政策辦公室應當將FBI人員可能違規的所有情況直接匯報給風紀辦公室。此外，政策辦公室直接與風紀辦公室合作，確保監督過程有足夠的政策支持。

八、風紀辦公室的職責

風紀辦公室負責審核《準則》，它與FBI每個部門和政策辦公室合作，來發現FBI人員可能違規的情況，并確保有足夠的政策支持，有足夠的培訓和監督。在確定了FBI人員可能違規的情況之后，風紀辦公室與有關各部門、各外勤辦事處和項目組合作，提出方案，檢查是否有足夠的政策支持、有足夠的培訓和監督，從而降低違規情況發生的幾率。

九、行動方案管理人員的職責

在收到外勤辦事處的通知和行動方案之后， FBI總部的行動方案管理人員必須根據各部門的政策實施準則對它加以審核。其職責包括：在《指導方針》規定的時間期限內，將FBI外勤辦事處和總部的調查活動向司法部的有關單位進行通報。

行動方案管理人員負責確認、分析FBI人員可能的違規行為，將其按主次排序，并提出方案來降低違規情況發生的幾率。

行動方案管理人員必須積極主動地確認可能的違規行為并采取相應的措施。在確認可能的違規行為時，他們應當考慮到以下問題：

1) 各個小分隊、各個部門、各個外勤辦事處對類似活動的處理方式可能不同；

2) 行動人員需要與總部的有關部門取得聯系，了解如何開展行動的基本信息；

3) 行動人員可能對于如何開展某項行動感到困惑；

4) 政策上的沖突；

5) 行動人員沒有受到針對性訓練，或受到的訓練不甚至錯誤；

6) 沒有監督機制，或監督機制不正確；

7) 對違規行為的審核不足。

對于將違規行為上報的人員，行動方案管理人員不得進行打擊報復。

十、部門監察主任的職責

FBI總部的每個部門和每個外勤辦事處都必須有一名部門監察主任(DCO)，他積極主動地尋找FBI人員可能違規的行為，并匯報給有關負責人員以及風紀辦公室。部門監察主任必須清楚，監察的重點在于找到并解決違規問題，不得借此進行打擊報復。

十一、FBI總部的審批等級

如果《準則》中沒有明確規定或禁止FBI總部的審批權限，那么當FBI總部發起、開展或結束一項調查活動或采用一個調查方法時，外勤辦事處的下列審批人員就相當于FBI總部的下列審批人員：

外勤辦事處情報分析員或特工(SA)= FBI總部的情報分析員、特工或高級特工；

外勤辦事處情報分析主管(SIA)= FBI總部的情報分析主管；

外勤辦事處部門首席法律顧問(CDC)= FBI總部的法律顧問辦公室(OGC)；

外勤辦事處高級特工 = FBI總部的行動小組組長；

特工主管(SAC)= FBI總部的部門主管(SC)。

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