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及時(shí)部分 經(jīng)濟(jì)金融基礎(chǔ)知識(shí)

第1章 經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)知識(shí)

第1節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)分析 2

考點(diǎn)1 宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo) 2

考點(diǎn)2 經(jīng)濟(jì)周期 4

考點(diǎn)3 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu) 4

考點(diǎn)4 經(jīng)濟(jì)全球化 5

第2節(jié) 行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展分析 5

考點(diǎn)1 我國(guó)的行業(yè)分類 5

考點(diǎn)2 行業(yè)分析基本內(nèi)容 6

第3節(jié) 區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展分析 8

考點(diǎn)1 區(qū)域發(fā)展條件分析 8

考點(diǎn)2 區(qū)域經(jīng)濟(jì)分析 8

考點(diǎn)3 區(qū)域發(fā)展分析 9

本章考點(diǎn)自測(cè) 9

第2章 金融基礎(chǔ)知識(shí)

第1節(jié) 貨幣基礎(chǔ)知識(shí) 13

考點(diǎn)1 貨幣本質(zhì)與職能 13

考點(diǎn)2 貨幣需求與貨幣供給 15

考點(diǎn)3 通貨膨脹與通貨緊縮 17

第2節(jié) 貨幣政策 20

考點(diǎn)1 貨幣政策目標(biāo) 20

考點(diǎn)2 貨幣政策工具 21

考點(diǎn)3 貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制 22

第3節(jié) 利息與利率 23

考點(diǎn)1 利息的概念 23

考點(diǎn)2 利息率的主要種類 23

考點(diǎn)3 我國(guó)利率市場(chǎng)化 24

第4節(jié) 外匯與匯率 25

考點(diǎn)1 概述 25

考點(diǎn)2 匯率變動(dòng)的影響因素 26

考點(diǎn)3 人民幣國(guó)際化與外匯管理

    體制改革 27

本章考點(diǎn)自測(cè) 27

第3章 金融市場(chǎng)

第1節(jié) 金融市場(chǎng)概述 32

考點(diǎn)1 金融市場(chǎng)的功能 32

考點(diǎn)2 金融市場(chǎng)種類 33

考點(diǎn)3 金融工具 34

第2節(jié) 貨幣市場(chǎng)和資本市場(chǎng) 35

考點(diǎn)1 貨幣市場(chǎng) 35

考點(diǎn)2 資本市場(chǎng) 37

第3節(jié) 我國(guó)金融市場(chǎng)組織體系 40

考點(diǎn)1 貨幣當(dāng)局 40

考點(diǎn)2 金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu) 41

考點(diǎn)3 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu) 42

考點(diǎn)4 證券期貨類金融機(jī)構(gòu) 42

考點(diǎn)5 保險(xiǎn)類金融機(jī)構(gòu) 43

考點(diǎn)6 其他金融機(jī)構(gòu) 43

考點(diǎn)7 金融行業(yè)自律組織 44

本章考點(diǎn)自測(cè) 44

第4章 銀行體系

第1節(jié) 銀行起源與發(fā)展 49

考點(diǎn)1 商業(yè)銀行的產(chǎn)生與發(fā)展 49

考點(diǎn)2 中央銀行的產(chǎn)生與發(fā)展 49

第2節(jié) 銀行業(yè)分類與職能 50

考點(diǎn)1 中央銀行 50

考點(diǎn)2 政策性銀行 50

考點(diǎn)3 商業(yè)銀行 52

考點(diǎn)4 非銀行金融機(jī)構(gòu) 53

第3節(jié) 銀行體系的安全保障 54

考點(diǎn)1 貸款人制度 54

考點(diǎn)2 存款保險(xiǎn)制度 54

本章考點(diǎn)自測(cè) 55

第二部分 銀行業(yè)務(wù)

第5章 負(fù)債業(yè)務(wù)

第1節(jié) 存款業(yè)務(wù) 60

考點(diǎn)1 個(gè)人存款業(yè)務(wù) 60

考點(diǎn)2 單位存款業(yè)務(wù) 61

考點(diǎn) 3 人民幣同業(yè)存款 62

考點(diǎn) 4 外幣存款業(yè)務(wù) 62

第2節(jié) 非存款業(yè)務(wù) 62

考點(diǎn)1 同業(yè)拆借 62

考點(diǎn)2 債券回購(gòu) 63

考點(diǎn)3 向中央銀行借款 63

考點(diǎn)4 金融債券 63

本章考點(diǎn)自測(cè) 64

第6章 資產(chǎn)業(yè)務(wù)

第1節(jié) 貸款業(yè)務(wù) 67

考點(diǎn)1 個(gè)人貸款業(yè)務(wù) 67

考點(diǎn)2 公司貸款業(yè)務(wù) 68

考點(diǎn)3 貸款質(zhì)量分類與不良貸款

    管理 71

第2節(jié) 債券投資業(yè)務(wù) 71

考點(diǎn)1 債券投資目標(biāo)及對(duì)象 72

考點(diǎn)2 債券投資的收益 73

考點(diǎn)3 債券投資的風(fēng)險(xiǎn) 74

第3節(jié) 其他資產(chǎn)業(yè)務(wù) 74

考點(diǎn)1 表外資產(chǎn)業(yè)務(wù) 74

考點(diǎn)2 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù) 76

考點(diǎn)3 外匯交易業(yè)務(wù) 76

本章考點(diǎn)自測(cè) 78

第7章 中間業(yè)務(wù)

第1節(jié) 中間業(yè)務(wù)概述 81

考點(diǎn)1 中間業(yè)務(wù)的概念 81

考點(diǎn)2 中間業(yè)務(wù)的特點(diǎn) 81

考點(diǎn)3 中間業(yè)務(wù)的發(fā)展與創(chuàng)新 82

第2節(jié) 支付結(jié)算業(yè)務(wù) 82

考點(diǎn)1 支付結(jié)算業(yè)務(wù)工具 82

考點(diǎn)2 清算業(yè)務(wù) 84

第3節(jié) 業(yè)務(wù) 84

考點(diǎn)1 代收代付業(yè)務(wù) 84

考點(diǎn)2 銀行業(yè)務(wù) 85

考點(diǎn)3 證券業(yè)務(wù) 85

考點(diǎn)4 保險(xiǎn)業(yè)務(wù) 85

考點(diǎn)5 其他業(yè)務(wù) 85

第4節(jié) 托管業(yè)務(wù) 86

考點(diǎn)1 資產(chǎn)托管業(yè)務(wù) 86

考點(diǎn)2 代保管業(yè)務(wù) 86

第5節(jié) 咨詢顧問(wèn)業(yè)務(wù) 86

考點(diǎn)1 咨詢服務(wù) 86

考點(diǎn)2 財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù) 86

第6節(jié) 銀行卡業(yè)務(wù) 87

考點(diǎn)1 銀行卡分類 87

考點(diǎn)2 信用卡 89

考點(diǎn)3 借記卡 89

考點(diǎn)4 信用卡和借記卡的主要

    區(qū)別 90

本章考點(diǎn)自測(cè) 90

第8章 理財(cái)業(yè)務(wù)

第1節(jié) 理財(cái)業(yè)務(wù)概述 94

考點(diǎn)1 理財(cái)業(yè)務(wù)定義 94

考點(diǎn)2 理財(cái)業(yè)務(wù)管理 94

第2節(jié) 理財(cái)產(chǎn)品分類與銷售管理 95

考點(diǎn)1 理財(cái)產(chǎn)品分類 95

考點(diǎn)2 理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) 96

考點(diǎn)3 理財(cái)產(chǎn)品銷售管理要求 96

第3節(jié) 理財(cái)投資管理 97

考點(diǎn)1 投資標(biāo)的分類 97

考點(diǎn)2 投資管理要求 97

考點(diǎn)3 風(fēng)險(xiǎn)隔離要求 98

本章考點(diǎn)自測(cè) 99

第9章 業(yè)務(wù)創(chuàng)新與發(fā)展

第1節(jié) 業(yè)務(wù)創(chuàng)新概述 102

考點(diǎn)1 業(yè)務(wù)創(chuàng)新的基本原則 102

考點(diǎn)2 業(yè)務(wù)創(chuàng)新與客戶利益

    保護(hù) 103

第2節(jié) 創(chuàng)新發(fā)展趨勢(shì) 104

考點(diǎn)1 業(yè)務(wù)綜合化與交叉金融

    工具 104

考點(diǎn)2 證券化 105

考點(diǎn)3 互聯(lián)網(wǎng)金融 105

本章考點(diǎn)自測(cè) 107

第三部分 銀行管理

第10章 銀行管理基

第1節(jié) 商業(yè)銀行的組織架構(gòu) 110

考點(diǎn)1 商業(yè)銀行組織架構(gòu)的

    內(nèi)涵 110

考點(diǎn)2 西方商業(yè)銀行的組織

    架構(gòu) 113

考點(diǎn)3 我國(guó)商業(yè)銀行組織架構(gòu)及

    發(fā)展趨勢(shì) 114

第2節(jié) 銀行管理的基本指標(biāo) 115

考點(diǎn)1 規(guī)模指標(biāo) 115

考點(diǎn)2 結(jié)構(gòu)指標(biāo) 116

考點(diǎn)3 效率指標(biāo) 117

考點(diǎn)4 市場(chǎng)指標(biāo) 118

考點(diǎn)5 安全性指標(biāo) 119

考點(diǎn)6 流動(dòng)性指標(biāo) 120

考點(diǎn)7 客戶集中度指標(biāo) 121

考點(diǎn)8 盈利性指標(biāo) 121

本章考點(diǎn)自測(cè) 123

第11章 公司治理、內(nèi)部控制與合規(guī)

    管理

第1節(jié) 公司治理 126

考點(diǎn)1 銀行公司治理概述 126

考點(diǎn)2 穩(wěn)健公司治理原則 126

考點(diǎn)3 銀行公司治理的組織

    架構(gòu) 128

考點(diǎn)4 激勵(lì)約束機(jī)制 129

第2節(jié) 內(nèi)部控制 130

考點(diǎn)1 內(nèi)部控制目標(biāo)與基本

    原則 130

考點(diǎn)2 內(nèi)部控制治理 131

考點(diǎn)3 內(nèi)部控制措施 131

考點(diǎn)4 內(nèi)部控制保障 132

第3節(jié) 合規(guī)管理 133

考點(diǎn)1 合規(guī)管理的相關(guān)概念 133

考點(diǎn)2 合規(guī)管理的重點(diǎn)內(nèi)容 134

考點(diǎn)3 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理體系 134

本章考點(diǎn)自測(cè) 135

第12章 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理

第1節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理概述 138

考點(diǎn)1 資產(chǎn)負(fù)債管理的對(duì)象 138

考點(diǎn)2 資產(chǎn)負(fù)債管理的目標(biāo) 139

考點(diǎn)3 資產(chǎn)負(fù)債管理的原則 140

考點(diǎn)4 資產(chǎn)負(fù)債管理的構(gòu)成

    內(nèi)容 140

第2節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理的工具與策略 142

考點(diǎn)1 資產(chǎn)負(fù)債管理的工具 142

考點(diǎn)2 資產(chǎn)負(fù)債管理的策略 144

本章考點(diǎn)自測(cè) 145

第13章 資本管理

第1節(jié) 概述 147

考點(diǎn)1 資本的定義和分類 147

考點(diǎn)2 資本的作用 148

第2節(jié) 巴塞爾資本協(xié)議與我國(guó)銀行業(yè)資本

    監(jiān)管 149

考點(diǎn)1 巴塞爾資本協(xié)議 149

考點(diǎn)2 我國(guó)銀行業(yè)資本監(jiān)管 151

第3節(jié) 商業(yè)銀行的資本管理 152

考點(diǎn)1 內(nèi)部資本評(píng)估程序 152

考點(diǎn)2 資本規(guī)劃 152

考點(diǎn)3 資本充足率管理策略 153

第4節(jié) 商業(yè)銀行的資本管理 154

考點(diǎn)1 經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量 154

考點(diǎn)2 經(jīng)濟(jì)資本分配 154

考點(diǎn)3 風(fēng)險(xiǎn)績(jī)效考核 155

本章考點(diǎn)自測(cè) 155

第14章 風(fēng)險(xiǎn)管理

第1節(jié) 概述 159

考點(diǎn)1 風(fēng)險(xiǎn)的定義 159

考點(diǎn)2 風(fēng)險(xiǎn)的分類 160

第2節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理 161

考點(diǎn)1 風(fēng)險(xiǎn)管理概述 161

考點(diǎn)2 風(fēng)險(xiǎn)偏好和戰(zhàn)略 162

考點(diǎn)3 風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu) 162

考點(diǎn)4 風(fēng)險(xiǎn)管理流程 162

考點(diǎn)5 風(fēng)險(xiǎn)文化 163

第3節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)管理 163

考點(diǎn)1 信用風(fēng)險(xiǎn)的分類 163

考點(diǎn)2 信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量 163

考點(diǎn)3 信用風(fēng)險(xiǎn)的管控手段 166

第4節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理 167

考點(diǎn)1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的分類 167

考點(diǎn)2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量 168

考點(diǎn)3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管控手段 169

第5節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)管理 169

考點(diǎn)1 操作風(fēng)險(xiǎn)的分類 169

考點(diǎn)2 操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量 170

考點(diǎn)3 操作風(fēng)險(xiǎn)的管控手段 171

第6節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 171

考點(diǎn)1 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的分類 171

考點(diǎn)2 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管控手段 172

本章考點(diǎn)自測(cè) 173

第四部分 銀行從業(yè)法律基

第15章 銀行基本法律法規(guī)

第1節(jié) 《中國(guó)人民銀行法》 178

考點(diǎn)1 《中國(guó)人民銀行法》的產(chǎn)生

    及修訂 178

考點(diǎn)2 中國(guó)人民銀行的法定職責(zé)與

    業(yè)務(wù) 179

考點(diǎn)3 人民幣 180

考點(diǎn)4 中國(guó)人民銀行的監(jiān)督

    管理 180

第2節(jié) 《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》 182

考點(diǎn)1 《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》的

    成立 182

考點(diǎn)2 《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》的

    適用范圍 182

考點(diǎn)3 銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督

    管理職責(zé) 183

考點(diǎn)4 銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督

    管理措施 184

第3節(jié) 《商業(yè)銀行法》 188

考點(diǎn)1 商業(yè)銀行法律地位與經(jīng)營(yíng)

    原則 189

考點(diǎn)2 商業(yè)銀行組織機(jī)構(gòu) 189

考點(diǎn)3 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)規(guī)則 190

考點(diǎn)4 商業(yè)銀行的接管和終止 192

第4節(jié) 《反洗錢(qián)法》 193

考點(diǎn)1 洗錢(qián)的概述、過(guò)程及

    方式 193

考點(diǎn)2 反洗錢(qián)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)及

    職責(zé) 194

考點(diǎn)3 商業(yè)銀行的反洗錢(qián)義務(wù) 195

本章考點(diǎn)自測(cè) 195

第16章 民事法律制度

第1節(jié) 民法 199

考點(diǎn)1 民法概述 199

考點(diǎn)2 民事主體 200

考點(diǎn)3 民事法律行為與 203

考點(diǎn)4 訴訟時(shí)效 207

考點(diǎn)5 民事訴訟與仲裁 208

第2節(jié) 物權(quán)法和擔(dān)保法 210

考點(diǎn)1 物權(quán)基本法律制度 210

考點(diǎn)2 擔(dān)保法律制度 212

第3節(jié) 合同法 222

考點(diǎn)1 合同與合同的相對(duì)性 222

考點(diǎn)2 合同的訂立 223

考點(diǎn)3 合同的效力 224

考點(diǎn)4 合同的履行 227

考點(diǎn)5 合同的保全 227

考點(diǎn)6 合同的變更、轉(zhuǎn)讓與

    終止 228

考點(diǎn)7 違約責(zé)任 231

第4節(jié) 婚姻法和繼承法 232

考點(diǎn)1 婚姻法 232

考點(diǎn)2 繼承法 233

本章考點(diǎn)自測(cè) 235

第17章 商事法律制度

第1節(jié) 公司法律制度 240

考點(diǎn)1 公司的概念和種類 240

考點(diǎn)2 公司設(shè)立制度 241

考點(diǎn)3 公司資本制度 242

考點(diǎn)4 公司的組織機(jī)構(gòu) 242

考點(diǎn)5 公司終止制度 243

第2節(jié) 證券與保險(xiǎn)法律制度 243

考點(diǎn)1 證券法 243

考點(diǎn)2 保險(xiǎn)法 247

第3節(jié) 信托法律制度 249

考點(diǎn)1 信托概述 249

考點(diǎn)2 信托的設(shè)立 250

考點(diǎn)3 信托法律關(guān)系的主體 251

考點(diǎn)4 信托法律關(guān)系的客體 251

考點(diǎn)5 信托的變更與終止 252

第4節(jié) 票據(jù)法律制度 252

考點(diǎn)1 《票據(jù)法》概述 252

考點(diǎn)2 票據(jù)的功能 253

考點(diǎn)3 票據(jù)行為 253

考點(diǎn)4 票據(jù)權(quán)利 254

考點(diǎn)5 票據(jù)喪失的補(bǔ)救措施 255

第5節(jié) 破產(chǎn)法律制度 256

考點(diǎn)1 破產(chǎn)法概述 256

考點(diǎn)2 破產(chǎn)的申請(qǐng)和受理 256

考點(diǎn)3 債務(wù)人財(cái)產(chǎn) 258

考點(diǎn)4 破產(chǎn)債權(quán)及申報(bào) 259

考點(diǎn)5 債權(quán)人會(huì)議和債權(quán)人

    委員會(huì) 259

考點(diǎn)6 重整與和解 260

考點(diǎn)7 破產(chǎn)清算 261

本章考點(diǎn)自測(cè) 262

第18章 刑事法律制度

第1節(jié) 刑法基本理論 268

考點(diǎn)1 刑法的概念、任務(wù)和基本

    原則 268

考點(diǎn)2 犯罪 269

考點(diǎn)3 刑罰 271

第2節(jié) 金融犯罪及刑事責(zé)任 272

考點(diǎn)1 金融犯罪概述 272

考點(diǎn)2 破壞金融管理秩序罪 273

考點(diǎn)3 金融詐騙罪 276

考點(diǎn)4 銀行業(yè)相關(guān)職務(wù)犯罪 279

第3節(jié) 刑事訴訟 281

考點(diǎn)1 刑事訴訟概述 281

考點(diǎn)2 刑事訴訟基本程序 281

考點(diǎn)3 刑事訴訟強(qiáng)制措施 282

考點(diǎn)4 附帶民事訴訟 283

本章考點(diǎn)自測(cè) 283

第19章 行政法律制度

第1節(jié) 行政許可 287

考點(diǎn)1 行政許可概述 287

考點(diǎn)2 重要行政許可法律規(guī)則 288

考點(diǎn)3 銀行相關(guān)行政許可規(guī)則 289

第2節(jié) 行政處罰 290

考點(diǎn)1 行政處罰概述 290

考點(diǎn)2 重要行政處罰法律規(guī)則 291

考點(diǎn)3 銀行相關(guān)行政處罰規(guī)則 292

第3節(jié) 行政強(qiáng)制 293

考點(diǎn)1 行政強(qiáng)制概述 293

考點(diǎn)2 重要行政強(qiáng)制法律規(guī)則 293

考點(diǎn)3 銀行相關(guān)行政強(qiáng)制規(guī)則 294

第4節(jié) 行政復(fù)議 295

考點(diǎn)1 行政復(fù)議概述 295

考點(diǎn)2 重要行政復(fù)議法律規(guī)則 295

考點(diǎn)3 銀行相關(guān)行政復(fù)議規(guī)則 297

第5節(jié) 行政訴訟 297

考點(diǎn)1 行政訴訟概述 297

考點(diǎn)2 重要行政訴訟法律規(guī)則 298

考點(diǎn)3 銀行相關(guān)行政訴訟規(guī)則 299

本章考點(diǎn)自測(cè) 299

第五部分 銀行監(jiān)管與自律

第20章 銀行監(jiān)管體制

第1節(jié) 國(guó)際銀行監(jiān)管發(fā)展歷史與主要監(jiān)管

    體制 304

考點(diǎn)1 銀行監(jiān)管起源與演變 304

考點(diǎn)2 國(guó)際上主要金融監(jiān)管的

    體制 305

考點(diǎn)3 主要國(guó)家的銀行監(jiān)管

    體制 305

考點(diǎn)4 巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì) 306

第2節(jié) 我國(guó)的銀行監(jiān)管框架 307

考點(diǎn)1 我國(guó)銀行監(jiān)管的歷史 307

考點(diǎn)2 銀行監(jiān)管的四個(gè)層次 308

考點(diǎn)3 我國(guó)當(dāng)前銀行監(jiān)管的

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